標題：兆遠 本公司民國一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-20

股票代號：4944

公司名稱：兆遠

發言時間：2021-08-20 17:40:26

說明：
1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度營業報告
書、個體財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事九席(含獨立董事四席)，
當選名單如下：
董事：姚宕梁
董事：徐秀蘭
董事：中美矽晶製品股份有限公司
董事：宏誠創業投資股份有限公司
董事：行政院國家發展基金管理會代表人：林金標
獨立董事：廖明政
獨立董事：劉至祥
獨立董事：郭政煌
獨立董事：江雅綺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理民國一一○年度公開募集或私募有價證券案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。