標題：御頂 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-20

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2021-08-20 14:26:35

說明：
1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
新任董事當選名單如下：
董事：李日東、李傳偉
獨立董事：許天祥、張皇珍、曾金寬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理私募普通股案
(2).通過資金貸與他人及背書保證作業程序修正案
(3).通過從事衍生性商品交易處理程序修正案
(4).通過股東會議事規則修正案
(5).通過董事選任程序修正案
(6).通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無