標題：常珵 公告本公司董事及監察人變動事宜(任期屆滿全面改選)
日期：2021-08-18
股票代號：8097
發言時間：2021-08-18 15:24:44
說明：
1.發生變動日期:110/08/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/林銜錄/本公司董事長
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李清在/立欣工業董事長
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/本公司財務主管
(4)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：林紅玲/本公司董事
(5)獨立董事/邱顯源/般若知識管理顧問總經理
(6)獨立董事/張道治/亞東技術學院榮譽講座教授
(7)監察人/洪慧玲/本公司監察人
(8)監察人/姚文容/仲麗紡織公司董事長
(9)監察人/鍾乃五/本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/林銜錄/本公司董事長
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李清在/立欣工業董事長
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/本公司財務主管
(4)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：洪慧玲/本公司董事
(5)獨立董事/邱顯源/般若知識管理顧問總經理
(6)獨立董事/張道治/亞東技術學院榮譽講座教授
(7)獨立董事/馮元樑/日盛國際商銀資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東會全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事/林銜錄/本公司董事長/5,316,000
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李清在/立欣工業董事長/1,924,599(鴻泉投資)
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/本公司財務主管/1,924,599(鴻泉投資)
(4)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：洪慧玲/本公司董事/1,924,599(鴻泉投資)
(5)獨立董事/邱顯源/般若知識管理顧問總經理/0
(6)獨立董事/張道治/亞東技術學院榮譽講座教授/0
(7)獨立董事/馮元樑/日盛國際商銀資深經理/7,000
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:110/08/18
10.同任期董事變動比率:七席董事(含獨董)中異動二席
11.同任期獨立董事變動比率:三席獨董中異動一席
12.同任期監察人變動比率:本次改選後以審計委員會取代監察人
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
