標題：立凱-KY 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2021-08-17

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2021-08-17 18:01:30

說明：
1.董事會決議日期:110/08/17
2.股東臨時會召開日期:110/10/07
3.股東臨時會召開地點:翰品酒店桃園館(桃園市桃園區民生路107號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度(110年)第二季審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度(110年)上半年度財務報表案。
(2)本公司2021年度(110年)上半年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理期中減資彌補虧損案。
(2)擬由美國或澳洲子公司擇一於海外證券市場以SPAC方式掛牌上市案。
(3)擬修訂本公司「公司章程」案。
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
(5)擬修訂本公司「董事選任程序管理辦法」案。
(6)擬修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/09/08
11.停止過戶截止日期:110/10/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無