標題：一元素 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-08-17

股票代號：6842

公司名稱：一元素

發言時間：2021-08-17 16:02:44

說明：
1.事實發生日:110/08/17
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項
(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、選舉事項
全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
四、其他討論事項
解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無