標題：三竹 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-17

股票代號：8284

公司名稱：三竹

發言時間：2021-08-17 14:23:48

說明：
1.股東常會日期:110/08/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第10屆董事7席(含獨立董事3席)。
董事當選名單：
(1)三永投資(股)公司(代表人邱宏哲)
(2)中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿)
(3)邱宏志
(4)陳榮彬
獨立董事當選名單：
(1)黃登安
(2)陳君漢
(3)黃文正
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除第10屆董事競業禁止案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修正本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無