標題：久元 110年股東常會重要決議事項公告

日期：2021-08-12

股票代號：6261

公司名稱：久元

發言時間：2021-08-12 19:57:34

說明：
1.股東常會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案，每股配發現金
股利新臺幣4.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。
當選人名單:
董事：忠釋實業股份有限公司代表人:汪秉龍、張正光、陳桂標、姚德彰
獨立董事：黃夢華、蔡雅賢、劉軍廷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(4)通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
(5)通過修訂本公司『對子公司監理作業辦法』案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無