標題：勝昱 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-12

股票代號：4304

公司名稱：勝昱

發言時間：2021-08-12 17:40:34

說明：
1.股東常會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單如下：
董事 昱昌事業股份有限公司代表人：林國瑞
董事 昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁
董事 昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華
董事 昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立
董事 國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武
董事　 李碧雲
獨立董事 陳隆壽
獨立董事 張海燕
獨立董事　曾士修
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。