標題：宏致 本公司董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期 及地點

日期：2021-08-12

股票代號：3605

公司名稱：宏致

發言時間：2021-08-12 17:16:52

說明：
1.董事會決議日期:110/08/12
2.股東會召開日期:110/08/31
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風聽)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期(x月x日):110/05/19
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110
年股東常會延期召開之實際開會日期及地點以本公告為之，不另行寄發明信片或
以簡便郵件通知各股東。
(2)本次有權參與110年8月31日股東常會之股東，以原110年4月27日至110年6月25日停
止過戶股東名簿所載之股東為準。
(3)如因疫情影響而需再變更本次股東常會開會地點時，屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告本日董事會決議之備援場地。