標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-08-12

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2021-08-12 17:08:18

說明：
1.事實發生日:110/08/12
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)承認本公司110年上半年度合併財務報告案
(2)擬聘請薪資報酬委員案
(3)訂定本公司109年度董事酬勞發放事宜
(4)訂定本公司110年除息基準日相關事宜
(5)補選董事(含獨立董事)兩席案
(6)董事會提名董事及獨立董事候選人暨資格審議
(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(8)召開110年第一次股東臨時會受理提名等相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無