標題：誠創 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及相關事
宜(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」辦理)
日期：2021-08-12
股票代號：3536
發言時間：2021-08-12 17:06:49
說明：
1.董事會決議日期:110/08/12
2.股東會召開日期:110/08/31
3.股東會召開時間:民國110年08月31日（星期四）上午10時正。
4.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期(x月x日):110/03/23
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料
仍維持原應記載內容，請 貴股東持原訂110年06月29日股東常會之
開會通知書出席。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未
佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫
攝氏38度者，禁止進入股東會場。
(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會
地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(4)本次參加之股東系依列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會。
(5)如因疫情影響致無法於原場地召開股東常會，除法令強制規定須
由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。
