標題：日月光投控 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-12

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2021-08-12 16:42:30

說明：
1.股東常會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度盈餘分派
議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度營業
報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。
非獨立董事當選名單如下：香港商微電子國際公司(代表人：張虔生、張洪本、
蔡祺文、吳田玉、董宏思、羅瑞榮、陳天賜、陳昌益、張衍鈞)、張能傑。
獨立董事當選名單如下：游勝福、何美玥、翁文祺。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)、通過本公司發行限制員工權利新股案。
(三)、通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:民國一○九年度盈餘分派議案之主要內容：
本次分派股東紅利新台幣18,389,855,534元，全部以現金發放，每股配發現金股利
新台幣4.2元。有關上項股東紅利之配息率係依據本公司民國110年3月17日股東名簿
所記載之股數4,378,537,032股計算，嗣後如因員工執行員工認股權憑證認購本公司
新股、或因本公司發行可轉換公司債之債權人行使轉換、或因本公司辦理現金增資
發行新股、或因本公司發行或收回限制員工權利新股、或因買回本公司股份、或因
本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之
配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。