標題：千興 公告本公司110年股東常會董事全面改選

日期：2021-08-12

股票代號：2025

公司名稱：千興

發言時間：2021-08-12 15:35:14

說明：
1.發生變動日期:110/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事,獨立董事,自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
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董事 葉碩堂 千興不銹鋼(股)公司 董事長
董事 葉彩雲 千興建設(股)公司 代表人
董事 王素珠 千興投資(股)公司 代表人
董事 張立君 欣鑫開發(股)公司 代表人
獨立董事 楊(女英)(女英) 雋利企業有限公司 財務經理
獨立董事 劉聰衡 淡江大學 副教授退休
獨立董事 陳易泓 鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
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董事 葉碩堂 千興不銹鋼(股)公司 董事長
董事 葉泓廷 千興建設(股)公司 代表人
董事 王素珠 千興投資(股)公司 代表人
董事 楊偉正 承穎貿易有限公司 負責人
獨立董事 楊(女英)(女英) 雋利企業有限公司 財務經理
獨立董事 劉聰衡 淡江大學 副教授退休
獨立董事 陳易泓 鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數
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董事 葉碩堂 20,046,540 股
董事 葉泓廷 9,241,347 股
董事 王素珠 4,944,000 股
董事 楊偉正 0 股
獨立董事 楊(女英)(女英) 0 股
獨立董事 劉聰衡 0 股
獨立董事 陳易泓 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/29-110/03/28
9.新任生效日期:110/08/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無