標題：富采 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-08-11

股票代號：3714

公司名稱：富采

發言時間：2021-08-11 17:51:44

說明：
1.股東臨時會日期:110/08/11
2.重要決議事項:
(1) 補選第一屆獨立董事五名。
獨立董事當選名單如下：
沈維民
溫生台
梁基岩
沈顯和
王偉臣
(2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3) 通過同意董事競業許可。
3.其他應敘明事項:
(1) 依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會替代監察人。
(2) 董事成員明涵投資有限公司，為支持本公司深化公司治理理念、強化
董事會職能與企業永續價值之決心，使獨立董事超過全體董事席次
二分之一，於110年第一次股東臨時會當天散會後辭任本公司董事乙職。