標題：倉和 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-11

股票代號：6538

公司名稱：倉和

發言時間：2021-08-11 15:01:33

說明：
1.股東常會日期:110/08/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司獨立董事1人，當選名單如下:
獨立董事：黃瓊玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(2)票決通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文。
(3)票決通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。
(4)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。