標題：松崗 公告本公司股東會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

日期：2021-08-10

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2021-08-10 18:19:49

說明：
1.發生變動日期:110/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:湯順甄 松崗數位文創(股)公司董事長 (所代表法人:恆九物業管理顧問(股)公司)
董事:江采諭 松崗數位文創(股)公司副總經理 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
董事:曹來春 都美建設股份有限公司董事長
獨立董事:寧國輝 寶得利(股)公司發言人
獨立董事:楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
監察人:林郁芬 SYSTEM TECHNOLOGY GROUP 負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:湯順甄 松崗數位文創(股)公司董事長 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
董事:江采諭 松崗數位文創(股)公司副總經理 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
董事:簡意濤 國寶集團董事長特助 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
董事:曹來春 都美建設股份有限公司董事長
獨立董事:寧國輝 寶得利(股)公司發言人
獨立董事:楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
獨立董事:張承中 福爾摩沙寶島籃球發展(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
曹來春 選任時持股數:4,619,674股
喜旺投資(股)公司 代表人:湯順甄 選任時持股數:4,804,000
喜旺投資(股)公司 代表人:江采諭 選任時持股數:4,804,000
喜旺投資(股)公司 代表人:簡意濤 選任時持股數:4,804,000
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/24
9.新任生效日期:110/08/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:有
14.其他應敘明事項:無