標題：日勝化 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-10

股票代號：1735

公司名稱：日勝化

發言時間：2021-08-10 16:37:53

說明：
1.股東常會日期:110/08/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過民國109年度盈餘分配案，每股配發
現金股利新台幣0.5元，授權董事會訂定配息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過民國109年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9名(含獨立董事3名)。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、票決通過修訂股東會議事規則案。
二、票決通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
三、票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。
四、票決通過修訂董事監察人選舉辦法案。
五、票決通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。