標題：望隼 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
日期：2021-08-09
股票代號：4771
發言時間：2021-08-09 19:30:13
說明：
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會
一、董事會決議日期:110/08/09
二、股東會召開日期:110/09/15
三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號3樓 本公司會議室
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(二)討論及選舉事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.選任本公司3席獨立董事案。
9.解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶日起始日期:110/08/17
六、停止過戶日截止日期:110/09/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有望隼科技已發行股份總數1%
以上股份之股東。
(2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向望隼科技提出獨立董事候選人名單
，提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經
歷，檢附當選後願任獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及
其他相關證明文件。
(3)提名受理期間：110年8月10日至110年8月19日。 (現場或掛號郵件均需於受理
期間內送達者為限)
(4)提名受理處所：以掛號函件寄送望隼科技股份有限公司 (地址：苗栗縣竹南鎮公義里
友義路66號3樓)，於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
