標題：泰博 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-06

股票代號：4736

公司名稱：泰博

發言時間：2021-08-06 16:49:29

說明：
1.股東常會日期:110/08/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案。當選名單如下:
董事 陳朝旺
董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權
董事 紀鴻志
獨立董事 邵耀華
獨立董事 鄭東文
獨立董事 郭昱廷
獨立董事 張信閎
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。