標題：義隆 本公司董事會決議買回股份轉讓予員工
日期：2021-08-06
股票代號：2458
發言時間：2021-08-06 13:43:25
說明：
1.董事會決議日期:110/08/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,433,834,314
5.預定買回之期間:110/08/06~110/10/05
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):140.00~200.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.29
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第十屆第三次董事會議議事錄
時間：中華民國一一○年八月六日中午十二時整
案由一：本公司擬買回股份轉讓予員工，提請核議
說 明：
一、買回股份之目的：作為轉讓予員工之股票來源，以激勵員工，同時增加經營團隊及員工
持股。
二、買回股份之種類：普通股。
三、買回股份之總金額上限（保留盈餘加發行股份溢價已實現資本公積扣除已決議分派盈
餘）：新台幣5,433,834仟元。
四、本公司已買回金額：新台幣0仟元。
五、預定買回之期間及數量：本公司預定本次買回股數共計10,000仟股，並自110年8月6日
至110年10月5日止執行完畢。
六、買回之區間價格：預計買回之每股價格為新台幣140元至200元。惟如預估無法於預定買
回期間內以買回之區間價格執行完畢時，得於上開期間內以低於買回區間價格下限之價格買
回。
七、買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
八、檢附證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書、買回股份轉讓員工
辦法，詳如附件，提請核議。
決 議：全體出席人員一致同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一
款暨金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本
公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦
法規定辦理。
第二條：依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓
予員工。
第四條：董事會授權董事長決定，凡於認股基準日前到職滿一定期間或對公司有特殊貢獻
者，凡本公司包括子公司（符合一定條件之國內外控制或從屬公司之員工）員工，得依本辦
法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條：本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日
時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權
數，報請董事長核准之。
第六條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、 報奉董事長核定後公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內
容及限制條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇
公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之(或依據本
公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東
會有代表已發行股份總是過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於
該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事
項，始得辦理。
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
義隆電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經110年8月6日第十屆第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股
份10,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.29%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之14.51%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
義隆電子股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚
中華民國一一○年八月六日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經評估，義隆電子股份有限公司本次預計買回公司股份對該公司之股東權益、每股淨值、負
債比率、速動比率、流動比率之變動雖有超過10%之情形，惟該公司財務結構健全、流動比
與速動比均在100%以上、110年6月30日之營業活動現金流入2,538,667仟元亦足以支應預計
買回股份之現金流出數，且預定買回股份價格均依有關法令規定辦理，尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無
