標題：鑫創電子 公告本公司110年股東常會重要決議事項。

日期：2021-08-05

股票代號：6680

公司名稱：鑫創電子

發言時間：2021-08-05 14:48:47

說明：
1.股東常會日期:110/08/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。
當選名單如下：
新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍
新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無