標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-08-04

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2021-08-04 17:32:14

說明：
1.事實發生日:110/08/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：
(1)決議通過本公司109年度獨立董事酬勞分配案。
(2)決議通過本公司109年度董監事(不含獨董)酬勞分配案。
(3)決議通過本公司109年度經理人員工酬勞分配案。
(4)決議通過本公司110年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(5)決議通過本公司110年經理人晉升薪酬調整案。
(6)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融
機構辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。
(7)決議通過本公司擬投資台新健康有限合夥成立之私募股權基金。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無