標題：京晨科 公告本公司110年股東常會重要決議事項(補充其他應敘明事項)

日期：2021-07-30

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2021-07-30 21:01:42

說明：
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事五席(含獨立董事3席)
董事
(1)楊文彬
(2)永律投資(股)公司代表人:陳堯富
獨立董事
(1)何國華
(2)樊家忠
(3)林祐丞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司審計委員會組織章程
(2)討論本公司資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、股東會議事辦法、
董事會議事辦法、董事暨監察人選舉辦法修正案
(3)辦理私幕普通股案
7.其他應敘明事項:解除本公司新任董事競業禁止限制案:
本案因為董事會提案後至開會通書書寄發時，董事候選人尚未提供具體之競業行為，
依公司法第一七二條規定，本案不予本次股東會討論及表決。