標題：盛弘 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
日期：2021-07-30
股票代號：8403
發言時間：2021-07-30 19:44:37
說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁 / 本公司董事長
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊陳彩碧 / 佳倍實業(股)公司董事長
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信 / 百略醫學科技(股)公司董事
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗 / 台灣經濟研究院研究七所所長
(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長
(6)董事：益鼎生技創業投資(股)公司 法人代表：邱德成 / 益鼎生技創業投資
(股)公司董事長
(7)獨立董事：林玉芬 / 法譽聯合律師事務所主持律師
(8)獨立董事：吳根在 / 展譽聯合會計師事務所合夥會計師
(9)獨立董事：李書行 / 國立臺灣大學管理學院專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁 / 本公司董事長
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信 / 百略醫學科技(股)公司董事
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文 / 本公司總經理
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗 / 台灣經濟研究院研究七所所長
(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長
(6)董事：楊陳彩碧 / 佳倍實業(股)公司董事長
(7)獨立董事：吳根在 / 展譽聯合會計師事務所合夥會計師
(8)獨立董事：李書行 / 國立臺灣大學管理學院專任教授
(9)獨立董事：陳厚銘 / 國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有31,585,307股
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有31,585,307股
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文，選任時持有31,585,307股
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗，選任時持有31,585,307股
(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮，選任時持有115,694股
(6)董事：楊陳彩碧，選任時持有1,223,861股
(7)獨立董事：吳根在，選任時持有0股
(8)獨立董事：李書行，選任時持有0股
(9)獨立董事：陳厚銘，選任時持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
