標題：群翊 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2021-07-30

股票代號：6664

公司名稱：群翊

發言時間：2021-07-30 17:59:10

說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長
毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理
紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總
活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總
高全智/群翊工業(股)公司 董事
戴水泉/群翊工業(股)公司 董事
獨立董事:
李金德/群翊工業(股)公司 獨立董事
洪慶昌/群翊工業(股)公司 獨立董事
陳明星/群翊工業(股)公司 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長
毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理
紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總
活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總
高全智/群翊工業(股)公司 董事
戴水泉/群翊工業(股)公司 董事
獨立董事:
李金德/群翊工業(股)公司 獨立董事
洪慶昌/群翊工業(股)公司 獨立董事
陳明星/群翊工業(股)公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股
毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股
紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股
活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股
戴水泉，持有股數 80,000股
高全智，持有股數 30,000股
獨立董事:
李金德，持有股數 0股
洪慶昌，持有股數 2,000股
陳明星，持有股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/22~110/02/21
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。