標題：五鼎 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-30

股票代號：1733

公司名稱：五鼎

發言時間：2021-07-30 16:58:07

說明：
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第九屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理法定盈餘公積發放現金案
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無