標題：穎崴 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-30

股票代號：6515

公司名稱：穎崴

發言時間：2021-07-30 16:55:44

說明：
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席(含獨立董事一席)案。
當選名單:
董事:CHIANG HOCK WOO
獨立董事:張晉誠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選任程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。