標題：碩豐 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-30

股票代號：6536

公司名稱：碩豐

發言時間：2021-07-30 15:35:00

說明：
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案。
【董事當選名單】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
(2)許尚毅
(3)梁世豪
(4)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
【獨立董事當選名單】
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(五)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。