標題：東捷資訊 本公司110年股東會選任第12屆董事

日期：2021-07-30

股票代號：6697

公司名稱：東捷資訊

發言時間：2021-07-30 15:17:34

說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事6席：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長
(3)東元電機(股)公司代表人：遲煥國 /東元電機(股)公司 特助
(4)東元電機(股)公司代表人：蔡靜玫 /東元電機(股)公司 法務室副處長
(5)林詩良 /東元電機(股)公司 處長
(6)陳政龍 /通迅(股)公司 總經理
獨立董事3席：
(1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授
(2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授
(3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事6席：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長
(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳 /東元電機(股)公司 處長
(4)東元電機(股)公司代表人：陳國民 /東元電機(股)公司 協理
(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰 /研華(股)公司 協理
(6)詹文男 /精英電腦(股)公司 董事長
獨立董事3席：
(1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授
(2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授
(3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(持股11,467,248股)
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股11,467,248股)
(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳(持股11,467,248股)
(4)東元電機(股)公司代表人：陳國民(持股11,467,248股)
(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰(持股5,084,273股)
(6)詹文男(持股0股)
獨立董事：
(1)林一平(持股0股)
(2)陳正綱(持股0股)
(3)張瑞當(持股0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/18~110/9/17
9.新任生效日期:110/7/30
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。