標題：信驊 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單暨董 事變動達三分之一

日期：2021-07-30

股票代號：5274

公司名稱：信驊

發言時間：2021-07-30 13:38:52

說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)豐驊投資(股)公司法人代表人-林鴻明
信驊科技(股)公司董事長兼總經理
(2)賢華投資(股)公司法人代表人-余明長
牧德科技(股)公司董事
(3)蔡永平
茂積(股)公司董事長
(4)盛驊投資(股)公司法人代表人-陳清宏
信驊科技(股)公司副總經理
獨立董事：
(1)楊千
聖暉工程科技(股)公司獨立董事
(2)胡迪群
希鐠科技(股)公司董事長
(3)羅俊拔
德宏管理顧問(股)公司投資副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)林鴻明
信驊科技(股)公司董事長兼總經理
(2)賢華投資(股)公司法人代表人-余明長
牧德科技(股)公司董事
(3)豐驊投資(股)公司法人代表人-陳清宏
信驊科技(股)公司副總經理
(4)蔡永平
茂積(股)公司董事長
(5)盛驊投資(股)公司法人代表人-黃鴻儒
信驊科技(股)公司副總經理
獨立董事：
(1)林雋
眾達國際法律事務所資深顧問
(2)周勝鄰
工研院資通所新創長
(3)楊千
聖暉工程科技(股)公司獨立董事
(4)胡迪群
希鐠科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)林鴻明 355,510 股
(2)賢華投資(股)公司法人代表人-余明長 538,644 股
(3)盛驊投資(股)公司法人代表人-陳清宏 4,775,524 股
(4)蔡永平 368,173 股
(5)盛驊投資(股)公司法人代表人-黃鴻儒 1,074,884 股
獨立董事：
(1)林雋 0 股
(2)周勝鄰 0 股
(3)楊千 0 股
(4)胡迪群 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/29
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。