標題：進典 本公司董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2021-07-29

股票代號：6843

公司名稱：進典

發言時間：2021-07-29 18:34:03

說明：
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/29
(2)股東常會召開日期:110/09/17上午10:40
(3)股東常會召開地點:桃園市楊梅區青年路6-1號
(4)股票停止過戶日期:自110/08/19至110/09/17
4.其他應敘明事項:
一報告事項
(1)增訂公司治理實務守則報告
(2)增訂誠信經營守則報告
(3)增訂道德行為準則報告
(4)增訂企業社會責任實務守則報告
(5)增訂誠信經營作業程序及行為指南報告
二討論及選舉事項
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處份資產處理程序案
(3)修訂本公司股東會議事規則案
(4)修訂資金貸與他人作業程序案
(5)修訂背書保證作業程序案
(6)修訂董事選舉辦法案
(7)增選獨立董事三席案
(8)解除董事競業禁止之限制案
三臨時動議