標題：聯華 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2021-07-29 16:42:50

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十三屆董事十席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董 事︰財團法人育秀教育基金會 代表人︰苗豐強
(2)董 事︰苗豐盛
(3)董 事︰聯成化學科技股份有限公司 代表人：陳沖
(4)董 事︰林信宏
(5)董 事︰聯成化學科技股份有限公司 代表人：孫頌恩
(6)董 事︰義源投資股份有限公司 代表人：譚成育
(7)董 事︰義源投資股份有限公司 代表人：周祖菴
(8)獨立董事︰程建人
(9)獨立董事︰孫璐西
(10)獨立董事︰邱羅火
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。
(2)修正「股東會議事規則」及「董事選任程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(3)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無