標題：保綠-KY 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：8423

公司名稱：保綠-KY

發言時間：2021-07-29 16:39:10

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2020年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2020年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：陳東興
董事：張清惠
董事：許承煜
董事：李雲山
獨立董事：Tan Bee Ling
獨立董事：梁博淞
獨立董事：李介民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。