標題：利華 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：1423

公司名稱：利華

發言時間：2021-07-29 16:36:37

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事，新任董事如下:
董事:中城投資股份有限公司代表人:應柔爾
董事:利泰投資股份有限公司代表人:趙伊嫺
獨立董事:陳蜀瓊
獨立董事:二余莉雲
獨立董事:顏邦玉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。