標題：強新 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：5013

公司名稱：強新

發言時間：2021-07-29 14:24:55

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事9人，含獨立董事3人，當選名單如下：
董事:吳玉堂、王火土、劉財明、程勝平、余勝德、陳正(方方土)
獨立董事:許順發、陳文德、顏振良。
任期3年，自110年7月29日起至113年7月28日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無