標題：進泰電子 本公司110年股東會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：3465

公司名稱：進泰電子

發言時間：2021-07-29 14:21:14

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事3席)
新任董事如下：
董事：邢家蓁
董事：黃宸庭
董事：黃澤霖
董事：王振文
董事：王棕枝
董事：王仁聰
獨立董事：張仲源
獨立董事：吳剛魁
獨立董事：方至民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂股東會議事規則案
(2)通過修訂董事選任程序案
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無