標題：凌群 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：2453

公司名稱：凌群

發言時間：2021-07-29 14:09:30

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司改選董事案，當選名單如下
董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文
獨立董事：余汪穎、龔哲夫、郭忠烈
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(2)通過本公司『董事選任程序』修訂案。
(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(4)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(5)通過本公司『背書保證作業辦法』修訂案。
(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。