標題：駐龍 公告本公司110年股東常會重要決議事項。

日期：2021-07-27

股票代號：4572

公司名稱：駐龍

發言時間：2021-07-27 13:55:07

說明：
1.股東常會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事暨獨立董事共7名:
董事當選人:
鴻龍投資股份有限公司代表人:王昆生
聖世投資股份有限公司代表人:陳玄益
李汶育
施文宗
獨立董事當選人:
胡淑賢
萬益東
高榮俊
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。