標題：和鑫 公告本公司全面改選董事及董事異動達三分之一以上
日期：2021-07-26
股票代號：3049
發言時間：2021-07-26 17:24:27
說明：
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：馬維欣(白石股份有限公司董事長)
(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒
(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)
(3)董事：于祖康(友利實業股份有限公司董事長)
(4)董事：戴尚義(新唐科技股份有限公司總經理)
(5)獨立董事：張天鷞(富堡工業股份有限公司董事)
(6)獨立董事：時大鯤(美國Archer-Daniels-Midland公司獨立董事)
(7)獨立董事：趙士懿(用心快樂社會企業股份有限公司董事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：馬維欣(白石股份有限公司董事長)
(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒
(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)
(3)董事：于祖康(友利實業股份有限公司董事長)
(4)董事：周致中(華邦電子股份有限公司生產暨外包管理中心技術副總監)
(5)獨立董事：張天鷞(富堡工業股份有限公司董事)
(6)獨立董事：鄭丁旺(巧新科技工業股份有限公司獨立董事)
(7)獨立董事：張進福(安惠資訊股份有限公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，全面改選。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：馬維欣，持股數:4,998,825股
(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒，持股數:59,439,784股
(3)董事：于祖康，持股數:0
(4)董事：周致中，持股數:0
(5)獨立董事：張天鷞，持股數:0
(6)獨立董事：鄭丁旺，持股數:0
(7)獨立董事：張進福，持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:3/7
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
