標題：京鼎 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-26

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2021-07-26 16:22:32

說明：
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百零九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
獨立董事當選人：黃雅惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(二)通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。