標題：東哥遊艇 公告本公司設置「審計委員會」與委任「薪資報酬委員會」委員

日期：2021-07-26

股票代號：8478

公司名稱：東哥遊艇

發言時間：2021-07-26 16:08:22

說明：
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
林宏文，環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
張銘政，台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
塗能謀，金杜律師事務所國際合夥人、慧洋海運(股)公司獨立董事、敦泰電子(股)
公司獨立董事。
二、薪資報酬委員會
林宏文，環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
張銘政，台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
塗能謀，金杜律師事務所國際合夥人、慧洋海運(股)公司獨立董事、敦泰電子(股)
公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
張銘政，台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
林宏文，環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
許朱勝，國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授、力旺
電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
二、薪資報酬委員會
張銘政，台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
林宏文，環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
許朱勝，國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/ MBA兼任教授、力旺
電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:本公司配合股東會全面改選董事，委任獨立董事擔任「審計委員會」
與「薪資報酬委員會」委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:
一、審計委員會：110/07/26
二、薪資報酬委員會：110/07/26
9.其他應敘明事項:無。