標題：三貝德 公告本公司110年股東常會全面改選董事
日期：2021-07-24
股票代號：8489
發言時間：2021-07-24 13:08:37
說明：
1.發生變動日期:110/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事代表人、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：史勇信－三貝德數位文創股份有限公司董事長。
(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創股份有限公司總經理。
(3)董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創股份
有限公司執行副總。
(4)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司總經理。
(5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授。
(6)獨立董事：李柏磊－國立中央大學電機系教授。
(7)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：史勇信－三貝德數位文創股份有限公司董事長。
(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創股份有限公司總經理。
(3)董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創股份
有限公司執行副總。
(4)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長兼總經理。
(5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授。
(6)獨立董事：李柏磊－國立中央大學電機系教授。
(7)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：史勇信 1,235,035股
(2)董事：魏宏泰 406,343股
(3)董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊 4,188,137股
(4)董事：吳明錦949股
(5)獨立董事：施光訓 0股
(6)獨立董事：李柏磊 0股
(7)獨立董事：黃金貞 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20
9.新任生效日期:110/07/06
10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
