標題：泰創工程 本公司110年股東常會決議事項

日期：2021-07-23

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2021-07-23 16:34:54

說明：
1.股東會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事 陳萬富、王永池、楊立帆、黃肅雅。
獨立董事 諶秉宏、施繼昌、郭弘祺。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無