標題：亞電 公告本公司110年股東會決議事項

日期：2021-07-23

股票代號：4939

公司名稱：亞電

發言時間：2021-07-23 15:26:17

說明：
1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事：李建輝
董事：蔡森
董事：陳清琦
董事：林渭宏
董事：柏群投資有限公司
獨立董事：游在安
獨立董事：許克瀛
獨立董事：朱念慈
獨立董事：李純清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無