標題：台化 公告本公司股東常會改選董事

日期：2021-07-23

股票代號：1326

公司名稱：台化

發言時間：2021-07-23 12:23:52

說明：
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)王文淵
(2)洪福源
(3)王文潮
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)
(6)黃棟騰
(7)方英達
(8)呂文進
(9)李青芬
(10)潘金華
(11)簡維庚
(12)張宗遠
(13)陳瑞隆(獨立董事)
(14)黃輝珍(獨立董事)
(15)簡太郎(獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)王文淵
(2)洪福源
(3)王文潮
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)
(6)呂文進
(7)方英達
(8)李青芬
(9)張宗遠
(10)簡維庚
(11)蘇俊雄
(12)莊宏銘
(13)陳瑞隆(獨立董事)
(14)黃輝珍(獨立董事)
(15)簡太郎(獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)王文淵：持有129,198,084股
(2)洪福源：持有272,804股
(3)王文潮：持有16,867,218股
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)：持有140,519,648股
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)：持有48,567,575股
(6)呂文進：持有3,236股
(7)方英達：持有73股
(8)李青芬：持有0股
(9)張宗遠：持有0股
(10)簡維庚：持有0股
(11)蘇俊雄：持有359股
(12)莊宏銘：持有2,626股
(13)陳瑞隆(獨立董事)：持有0股
(14)黃輝珍(獨立董事)：持有0股
(15)簡太郎(獨立董事)：持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/07/22
9.新任生效日期:110/07/23
10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，並於股東常會後
召開董事會推選王文淵、洪福源、王文潮、王瑞瑜及陳瑞隆5人為常務董事，並
由常務董事中互選洪福源任董事長。