標題：和潤企業 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-22

股票代號：6592

公司名稱：和潤企業

發言時間：2021-07-22 18:46:23

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一０九年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣3.5元整。
表決時出席股東表決權數：410,141,393權
(含以電子方式行使表決權數：57,128,351權)
贊成權數：394,053,231權，占出席股東表決權數96.07%
反對權數：82,510權，占出席股東表決權數0.02%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：16,005,652權，占出席股東表決權數3.90%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數：410,141,393權
(含以電子方式行使表決權數：57,128,351權)
贊成權數：394,111,631權，占出席股東表決權數96.09%
反對權數：30,110權，占出席股東表決權數0.00%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：15,999,652權，占出席股東表決權數3.90%
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事改選案，當選名單如下：
董事：和展投資有限公司法人代表人－劉源森
董事：和展投資有限公司法人代表人－蘇純興
董事：和展投資有限公司法人代表人－Roger Huang
董事：和展投資有限公司法人代表人－蘇利永
董事：和展投資有限公司法人代表人－黃怡然
董事：日商豊田財務服務株式會社法人代表人－堀全克
獨立董事：黃銘祐
獨立董事：毛維凌
獨立董事：胡漢苗
6.重要決議事項五、其他事項:
1.本公司「股東會議事規則」修訂案
表決時出席股東表決權數：410,141,393權
(含以電子方式行使表決權數：57,128,351權)
贊成權數：394,064,226權，占出席股東表決權數96.08%
反對權數：79,510權，占出席股東表決權數0.01%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：15,997,657權，占出席股東表決權數3.90%
本案照原案表決通過。
2.本公司「董事選舉辦法」修訂案
表決時出席股東表決權數：410,141,393權
(含以電子方式行使表決權數：57,128,351權)
贊成權數：394,052,871權，占出席股東表決權數96.07%
反對權數：88,510權，占出席股東表決權數0.02%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：16,000,012權，占出席股東表決權數3.90%
本案照原案表決通過。
3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
表決時出席股東表決權數：410,141,393權
(含以電子方式行使表決權數：57,128,351權)
贊成權數：393,968,901權，占出席股東表決權數96.05%
反對權數：114,761權，占出席股東表決權數0.02%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：16,057,731權，占出席股東表決權數3.91%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無