標題：遠傳 公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-22

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2021-07-22 18:27:07

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案
(每股現金NT$2.234元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第9屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:十一席董事(含三席獨立董事)
八位董事
(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
(3)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)
(4)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)
(5)裕民航運(股)公司代表人：藏田信貴(Nobutaka Kurata)
(6)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍
(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸
(8)鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)
三位獨立董事
(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
(2)徐爵民
(3)李大嵩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案(每股現金NT$1.016元；總計發放現金股利每股
NT$3.25元，其中包括盈餘分配每股現金NT$2.234元及資本公積發放現金每股
NT$1.016元)
(2)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無