標題：中釉 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-22

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2021-07-22 14:44:15

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○九年度盈餘分配案。
分配股東現金股利計新台幣33,408,387元，每股配發新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第十七屆董事改選，選任獨立董事三席、董事六席。
任期三年自110/7/22至113/7/21止。
新任董事(含獨立董事)當選名單：
1.獨立董事當選名單:
陳志鏗、陳登銘、楊希文。
2.董事當選名單:
蔡憲龍、蔡佑杰、蔡松祐、蔡益誌、蔡昆達、張惠純。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無