標題：聯成 公告本公司110年股東常會決議事項

日期：2021-07-21

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2021-07-21 16:49:44

說明：
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事十席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強
董 事︰柯衣紹
董 事︰苗豐盛
董 事︰薛昌煒
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰陳沖
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰林信宏
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰江惠中
獨立董事︰王伯元
獨立董事︰潘文炎
獨立董事︰黃重球
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。
(2)修正「董事選舉辦法」案：經表決後照案通過。
(3)解除董事之競業禁止限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。