標題：禾伸堂 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-21

股票代號：3026

公司名稱：禾伸堂

發言時間：2021-07-21 15:46:09

說明：
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案
(每股配發盈餘現金股利8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選董事9人(含獨立董事3人)
（一）董事當選名單：
(1)唐錦榮
(2)羚田投資(股)公司代表人:羅墻
(3)羚田投資(股)公司代表人:楊中奕
(4)申時勻
(5)黃紹國
(6)巫堂明
（二）獨立董事當選名單：
(1)鄭更義
(2)吳乃華
(3)簡俱揚
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修訂公司內部規章案
(1)「股東會議事規則」
(2)「董事及監察人選舉辦法」
(3)「取得或處分資產處理程序」
(4)「資金貸與他人處理程序」
(5)「背書保證處理程序」
（二）通過廢止「監察人之職責範疇規則」案
（三）通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無